《高净值人士的财富法税风险及防控策略》2022主推课程
《高净值人士的财富法税风险及防控策略》2022主推课程详细内容
《高净值人士的财富法税风险及防控策略》2022主推课程
课程名称： 《高净值人士的财富法税风险及防控策略》
主讲：蒲嘉杰老师6课时
课程背景：
私人财富管理方兴未艾，集合投资、法律、税务于一体的私人财富管理服务是私人银
行业务的终点与特色，家族信托、保险、保险金信托等工具方兴未艾，更是为行业发展
和服务多元化提供了诸多抓手。本课程旨在以“高净值人士的财富法税风险”为切入点，
培育学员系统化、模块化的信托、保单、保险金信托展业能力。
课程收益：
通过本课程的学习使学员能够：
1. 形成财富法税风险管理的系统化思维；
2. 获得若干展业小工具，便于其剖析其客户的财富法税风险；
3. 透过若干案例，掌握不同财富法税风险的金融工具解决方案
课程对象：银行客户及客户经理
授课方式：讲解、案例、互动
课程大纲/要点：
引言：财富风险的顶层框架
第一章：继承风险
第一部：财富继承十道关
第一关：遗产知多少？
第二关：谁是继承人？
第三关：继承与婚姻的交织
第四关：“无常”的财富流失
第五关：遗嘱无效的N个案例
第六关：“父债”要不要“子偿”
第七关：税项
第八关：遗产管理人？民法典的新课题
第九关：遗产过户的种种挑战
第十关：继承后的“代理人问题”
第二部：定向传承解决方案
保单的继承规划功能
信托的继承规划功能
保险金信托的继承规划功能
第二章：婚姻风险
第一部：婚姻风险的高频问题
第一问：哪些是夫妻共同财产
第二问：隐瞒的代价
第三问：出轨的代价
第四问：处分夫妻财产必须配偶同意吗？
第五问：婚姻与刑事风险的交织
第二部：婚姻隔离解决方案
保单的婚姻隔离功能
信托的婚姻隔离功能
保险金信托的婚姻隔离功能
第三章：债务风险
第一部：债务风险的常见形态
家企混同
夫妻混同
家庭混同
第二部：债务隔离解决方案
保单的债务隔离功能
信托的债务隔离功能
保险金信托的债务隔离功能
第四章：代持风险
第一部：代持的苦恼
代持和证据
代持人本身出险
代持人的连带风险
第二部：代持风险解决方案
信托的妥善代持功能
保险金信托的妥善代持功能
第五章：后代风险
第一部：后代风险的表现形式
挥霍风险
创业风险
代际冲突：经营思路差异
代际冲突：权力冲突
继承人冲突：权力冲突
第二部：后代约束解决方案
信托的后代约束功能
保险金信托的后代约束功能
第六章：税务风险（注：税务本身涉及专业内容极多，一般单列课程，如合并在法律风
险中阐述，只节选部分内容）
第一部：“共同富裕”和高净值人士税务风险
财富的常态
国家税法体系
逃避税的法律后果：罪、罚与机会成本
税务安排扭曲产权关系
第二部：“共同富裕”和税务稽查
举报：私人纠纷税收化
征管：“以数治税”在路上
中央：重点打击逃避税
三大趋势的交叉运用
第三部：税务筹划解决方案
合法节税的三个路径
提高免税资产额：保单规划
提高免税资产额：信托基金
提高匿名资产额：保单规划+信托基金
提高匿名资产额：信托基金
第七章：财富合规
第一部：高净值人士常见刑事风险
第二部：“共同富裕”与财富合规
第三部：财富合规解决方案
信托的财富合规功能
保单的财富合规功能
第八章：小结
第一部：财富管理的顶层设计
第二部：财富风险KYC常用工具分享和解读
蒲嘉杰老师的其它课程
课程名称：《高净值客户财富规划：需求端迷思与供给侧改革》主讲：蒲嘉杰老师6课时课程背景：私人财富管理领域是当前热点，银行、保险、三方财富公司、独立家族办公室、律师事务所、会计师事务所等机构纷纷介入，高净值客户面临更多选择的同时，因其固有高风险偏好，对自身需求也产生了更多困扰；同时，诸多机构分别秉持各自禀赋介入私人财富管理，但是否已能切实满足客户需求，供给侧是
讲师：蒲嘉杰详情
课程名称：《财富管理视角下的企业主税务风险与规划》主讲：蒲嘉杰老师6课时课程背景：近期，随着中央定调“共同富裕”、2021新发生“郑爽偷逃税案”、税务总局治理文娱圈税收、以及各地陆续落实中办、国办《关于进一步深化税收征管改革的意见》，高净值人士税收风险话题日益成为财富管理行业的焦点。如何在财富管理过程中识别并管理税收风险已成为当前局势下高净值人士的必修课之一
讲师：蒲嘉杰详情
《共同富裕和高净值人士税务风险》 03.19
课程名称：《共同富裕和高净值人士税务风险》主讲：蒲嘉杰老师6课时课程背景：近期，随着中央定调“共同富裕”、2021新发生“郑爽偷逃税案”、税务总局治理文娱圈税收、以及各地陆续落实中办、国办《关于进一步深化税收征管改革的意见》，高净值人士税收风险话题日益成为财富管理行业的焦点。如何在财富增值的过程中识别并管理税收风险已成为当前局势下高净值人士的必修课之一。课程
讲师：蒲嘉杰详情
《共同富裕下的资产安全与配置》（培训版） 03.19
课程名称：《共同富裕下的资产安全与配置》主讲：蒲嘉杰老师6课时课程背景：共同富裕是2021年8月以来的热门话题，习总书记更是亲自撰文《扎实推进共同富裕》，全面论述国家对共同富裕的部署安排。从反垄断、郑爽偷逃税、房地产税到北交所，未来的每一项重大国家战略中，我们都可以看到共同富裕的身影。如何准确把握共同富裕的内涵，将共同富裕与财富管理紧密结合，使共同富裕成为理
讲师：蒲嘉杰详情
《家族信托：高净值人士财富管理的标配》 03.19
课程名称：《家族信托：高净值人士财富管理的标配》主讲：蒲嘉杰老师6-12课时课程背景：近年来，基于家族信托的私人财富管理业已成为金融机构新的蓝海和利润增长点，家族信托是一项综合性和专业性极强的业务，本课程旨在透过家族财富管理模型和实操案例，培育私人银行和理财顾问对客户财富传承服务的业务敏感度、痛点识别能力和专业服务能力，提升家族信托营销和关单能力，提升分支行
讲师：蒲嘉杰详情
《民法典时代的资产保护和传承》 03.19
课程名称：《民法典时代的资产保护和传承》主讲：蒲嘉杰老师6课时课程背景：财富传承是财富管理行业的“皇冠上的明珠”，私人银行业务中，财富传承服务已成为兵家必争之地，家族信托、保险、保险金信托等工具方兴未艾，更是为行业发展和服务多元化提供了诸多抓手。本课程旨在以《民法典》为切入点，系统剖析高净值人士财富法律风险及其防控策略，培育学员系统化、模块化的展业能力。课程
讲师：蒲嘉杰详情
课程名称：《新民法典时代背景下的高净值人士财富法律风险及防控策略》主讲：蒲嘉杰老师9课时课程背景：财富传承是财富管理行业的“皇冠上的明珠”，私人银行业务中，财富传承服务已成为兵家必争之地，家族信托、保险、保险金信托等工具方兴未艾，更是为行业发展和服务多元化提供了诸多抓手。本课程旨在以《民法典》为切入点，系统剖析高净值人士财富法律风险及其防控策略，培育学员系统
讲师：蒲嘉杰详情
- [潘文富] 中小企业招聘广告的内容完
- [潘文富] 优化考核方式，减少员工抵
- [潘文富] 厂家心目中的理想化经销商
- [潘文富] 经销商的产品驱动与管理驱
- [潘文富] 消费行为的背后
- [王晓楠] 辅警转正方式，定向招录成为
- [王晓楠] 西安老师招聘要求，西安各区
- [王晓楠] 西安中小学教师薪资福利待遇
- [王晓楠] 什么是备案制教师？备案制教
- [王晓楠] 2024年陕西省及西安市最
- 1社会保障基础知识(ppt) 21151
- 2安全生产事故案例分析(ppt) 20186
- 3行政专员岗位职责 19035
- 4品管部岗位职责与任职要求 16210
- 5员工守则 15449
- 6软件验收报告 15385
- 7问卷调查表(范例) 15104
- 8工资发放明细表 14541
- 9文件签收单 14184
