《金融机构洗钱风险管理专题讲座提纲202008》
《金融机构洗钱风险管理专题讲座提纲202008》详细内容
《金融机构洗钱风险管理专题讲座提纲202008》
金融机构洗钱风险防控专题讲座提纲
一、授课时间：6-7小时。
二、授课对象：
金融机构中高层管理人员、法律内控部门人员、客户经理、金融机构网点负责人、
有关行政及财务等人员。
三、课程背景：
洗钱风险防控是金融机构全面风险管理的重要内容，也是反洗钱体系发挥预防作用的
重要手段。如何加强金融机构对洗钱风险的主动识别和事前、事中管控。洗钱风险防
控措施是反洗钱体系有效性其中重要一环。
四、授课目的：
帮助金融机构中高层管理人员、法律内控部门人员、客户经理、商业银行网点负责
人、有关行政及财务等人员了解《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和
国商业银行法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国反洗钱法
》等相关法律法规等内容。
掌握金融机构洗钱风险点，学习金融机构洗钱风险控制系统的建立与完善。预防金
融机构洗钱风险，维护金融机构合法利益及金融秩序。
四、课程大纲:
一、洗钱概述
1、洗钱的起源
2、洗钱的历史
3、洗钱的三个阶段
案例：反洗钱工作的重要性
二、银行洗钱
1、中国反洗钱法规
2、银行与洗钱的关联
3、反洗钱的主要原则
4、银行与洗钱的关系
案例：
三、什么是大额和可疑交易
1、大额和可疑交易的标准
2、观察可疑交易的特征
3、大额和可疑交易报告义务
四、反洗钱处罚：
1、国内法律法规的反洗钱处罚
2、国外反洗钱处罚措施
五、如何建设反洗钱和反恐筹资合规体系
1、组织管理
2、身份识别及资料保存
3、技术条件及保密措施
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