香港及其它国际金融中心反洗钱实施准则A．反洗钱与反恐怖融资的政策和协调1．评估风险与适用风险为本的方法（新建议）各国应当识别、评估和了解本国的洗钱与恐怖融资风险，并采取相应措施，包括指定某一部门或建立相关机制协调行动以评估风险，配置资源，确保有效降低风险。在风险评估基础上，各国应适用风险为本的方法，确保防范或降低洗钱和恐怖融资风险的措施与已识别出的风险相适应。该方法应当作为在反洗钱与反恐怖融资体制内有效配置资源，实施 FATF 建议要求的风险为本措施的必要基础。如发现风险较高，各国应确保其反洗钱与反恐怖融资体系能充分解决这些风险。如发现风险较低，各国可以决定在特定情况下，允许对某些 FATF

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美国挑战者银行实操ＢＡＡＳ服务下的银行体系主讲：张宇主席【课程背景】随着传统银行业发展遇到了瓶颈期，和巨联网技术的成熟加上区块链技术的飞速发展，元宇宙概念的提出等划时代的科技革新，使挑战者银行在北美等地区迅速崛起，对于所有银行业的从业人员，特别是决策层的人员来讲，深度了解Challenge Bank挑战者银行这种新兴的模式，对未来银行业的发展研判，未来业务走向的实施，有着极为重要的意义，在美国，怎样设立一家挑战者银行？ＢＡＡＳ服务的底层基础架构到底是什么样的？挑战者银行是如何实现获利的？中国企业进军欧美发达国家市场，到底需要提前做什么样的准备工作？挑战者银行拥有哪些鲜为人知的获利空间？如何避免

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投融资案例投融资过程中的机会和陷井主讲：张宇主席【课程背景】当你决定投资一家企业，或当企业进行融资的时候，往往蕴含着巨大的机遇和风险，如何准确地评估企业的投资价值，准确地确定融资的成本，准确地分析投融资过程中的潜在风险，是投资和融资行为中的关键。投资之前要做哪些工作？融资之前要做哪些准备工作？如何对新控股企业达到随心所欲的全面控制那些股权投资中看不见的风险如何发现，怎样把控？当风险不可消除的情况下，如何取舍？如何使融资不影响企业正常的经营。这些是大规模投资和融资过程中，不可回避的话题IFC集团的董事执行主席张宇，将和大家分享他的第一手经验，在国际金融中心香港，主持过多起复杂大型并购项目，并成功

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大型投资中的政策风险防范避开那些致命的政策面投资陷井主讲：张宇主席【课程背景】当你决定投资一家企业的时候，可谓是风险重重，稍有不慎，便会有后患无穷的结果，其中最大的，也是最难以确定把控的就是政策风险．张宇主席认为：＂参股控股是一个极度风险的过程，如果我们把投资股权比作趟水过河，一旦在股权参与过程中出现问题，基本上投资者会直接跌倒并淹死在河里，没有再从水里爬起来的可能性．＂因此如何强调参股控股过程风险防控的重要性都不为过．哪些股权投资中的错误是致命的？政策，营商环境这些外部风险不停地变化，如何在股权投资中做到＂以不变应万变＂如何实现对政策风险的提前预判？那些股权投资中看不见的风险如何发现，怎样把

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最新外汇政策法规下企业海外投资经营风险管控外汇管理新规下的境外股权投资大型投资机构及企业篇主讲：张宇主席【课程背景】本课程所讲述的是严格外汇规则下真实的境外股权投资经历，偏重于实际操作。当一家中国企业要做境外股权投资的时候，最新严谨的外汇政策下，在整个投资过程中，可谓是风险重重，稍有不慎，便会有后患无穷的结果．张宇主席认为：＂在最新的外汇管理法规下，境外参股控股,并且实现平稳经营过渡,是一个极度风险的过程，如果整个的投资过程充满了不可控的陷阱，稍有不慎，便会触犯外汇管理条例中严格的条款，引起国家和民众对此投资机构和大型企业的质疑。＂因此如何强调境外投资过程以及资管理过程中的外汇政策合规的重要性

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企业上市后的转变从封闭到透明的重大变革主讲：张宇主席【课程背景】公司上市后，会对经营和管理产生巨大的影响，在获得资本市场的公开融资渠道后，同时也肩负起了信息透时披露的义务，其经营和管理上的负面问题，也会影响股价，从而影响公司整体的市值和股东的个人净值采购等经营活动，会产生什么样的影响？不符合现代企业管理制度的管理方式，会对市值有什么影响？企业的专业，高效，公正，透明的形象如保影响着未来的股价和融资操作？企业如何应对未来的后续融资？员工和高管的股份出售会带给企业什么样的影响？公司在上市后，企业管理者会感觉资金的充裕，但同时，所受到的监管和规范也会增多，任何不当的行动都可能严重地影响市值，因此，经

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