肖巍老师的内训课程
反洗钱管理现实问题与改进一、反洗钱的本质二、反洗钱工作在中国的发展历程1、第一阶段，萌芽阶段（2003-2006年）2、第二阶段，风险为本阶段（2007-2016年）3、 第三阶段，全面风险管理阶段（2017年至今）4、中国第四轮FATF反洗钱工作互评估整改5、2023反洗钱监管处罚回顾三、反洗钱管理的现实问题1、客户身份识别概念定义2、融机构高级管理层反洗钱工作履职存在“误区”（1）履职意识需加强 （2）履职机制未形成（3）围观心态需改变 3、金融机构高级管理层反洗钱工作履职中的“无奈”（1）独立性难保证（2）专业能力不足（3）责权利不同一（4）对风险未悉知4、金融机构高级管理层反洗钱工作应