黄赫老师的内训课程
《商业银行集约运营培训》授课讲师：黄赫老师授课时间：1天6小时课程大纲：一、现代商业银行集约运营现状（一）集约运营产生的背景1.运营工业化时代的特征中心化、工业化运营支持格局2.国内银行同业间的发展和转型要求（二）集约运营的优势1.有利于减轻柜面压力，提高，效率2.有利于促进业务处理的规范化、标准化3.有利于增强柜面操作风险的管控能力4.有利于人力资源的优化5.有利于降低运营成本（三）同业的建设情况1.工行：分别在佛山、成都成立了集约运营中心2.农行：在合肥、重庆、西安成立3个数字化业务运行中心中心以支持日常运行为主，内蒙古中心以备援及管理职能为主。二、传统的“后台中心”集约运营（一）集中作业
讲师：黄赫查看详情
企业合规管理（检查）人员能力提升第一部分：银行金融机构近期案例剖析一、新形势下银行金融经营风险种类及危害（一）操作风险人员风险、侵犯消费者权益风险、客户信息保护风险、洗钱风险、电诈风险（二）信用风险（三）银行案件的危害性二、银行金融机构经营风险及防控（一）人员风险基本概念、案例分析、防控措施（员工行为排查）（二）侵犯消费者权益风险及防控基本概念、结合消费者八项权益保护的案例分析、防控措施（三）客户信息保护风险及防控基本概念、案例分析、防控措施（四）洗钱风险及防控洗钱及反洗钱概念、“伪现金”案例分析、防控措施（五）电诈风险及防控《反电诈法》实施的意义、“帮信罪”解读、案例分析、防控措施三、化解风
讲师：黄赫查看详情
运营风险防控课程目的：拓展思路、教（学）会方法、关注重点、提高能力一、做好消保工作，防范保护不当引发的风险（一）9号令关于消费者八项权益解读（二）侵犯消费者八项权益案例分析二、做好反洗钱工作，防范洗钱风险（一）涉及反洗钱的主要法律法规和规章（二）反洗钱运营履职内容1.客户身份识别2.客户身份资料和交易记录保存3.大额交易和可疑交易报告4.反洗钱协查（三）反洗钱案例分析“伪现金”交易分析三、做好账户管理，防范支付结算风险（一）账户风险的概念账户分类、账户管理要求（二）案例分析1.案例2.可疑开户情形3.异常开户的主要特征和关注点（三）防控措施四、做好现金、印、证管理，防范实物风险（一）实物风险的