国际贸易陷阱、诈骗与对策训练班
国际贸易陷阱、诈骗与对策训练班详细内容
第一章 国际贸易业务流程看陷阱
一、国际贸易业务一般流程
1、坚持基本流程关住诈骗大门
l坚持标准的业务流程:磋商——合同签定——合同履行
l严格国际结算流程(信用证)
2、国际贸易业务基本特征是孳生诈骗的源泉
l象征性交货——先货后单
l单、货分离——商业信用与银行信用转移
l多方交接——商、银、运、险、检、代
l多国异地——跨文化与法律差异
二、国际贸易常见诈骗与陷阱
1、陷阱一:国外买家要求赊货
2、陷阱二:买家隐瞒申请破产保护的事实
3、陷阱三:企业需小心有部分买家会在签订合同后,更改信用证的条款,比如货物数量、差额、质量等
4、陷阱四:买家在没有正本提单的情况下把货物提走
5、其他陷阱综述
三、国际客户的层次看陷阱
1、海外采购商与采购代理中的陷阱
2、海外经销与代理中的陷阱
3、进口商层次与陷阱种类分析与防范
★第二章 跟单信用证诈骗的常见方式、特征与对策
一、假冒或伙印鉴(签字)诈骗 的特征:
1、信用证不经通知,而直达受益人手中,且信封无寄件人详细地址,邮戳模糊;
2、所用信用证格式为陈旧或过时格式;
3、信用证签字笔划不流畅,或采用印刷体签名;
4、信用证条款自相矛盾,或违背常规;
5、信用证要求货物空运,或提单做成申请人(进口商)为受货人。
二、盗用或借用他行密押(密码)诈骗的特征:
1、来证无押,而声称由第三家银行来电证实;
2、来证装、效期较短,以逼使受益人仓促发货;
3、来证规定装船后由受益人寄交一份正本提单给申请人;
4、开立远期付款信用证,并许以优厚利率;
5、证中申请人与受货人分别在不同的国家或地区。
三、“软条款”/“陷阱条款”诈骗
1、信用证软条款的特点和目的
2、常见的信用证软条款的识别和防范
3、信用证软条款实战举例
4、陷阱条款的特征和企业的防范措施
四、伪造信用证修改书诈骗的特征:
1、原证虽是真实、合法的,但含有某些制约受益人权利的条款,亟待修改;
2、修改书以电报或电传广度方式发出,且盗用他行密押或借用原证密码;
3、修改书不通过载证开出,而直接发给通知 行或受益人;
4、证内规定装运后邮寄一份正本提单给申请人;
5、来证装、效期较短,以迫使受益人仓促发货。
五、假客检证书诈骗的特征:
1、来证含有检验证书由申请人代表签署的"软条款"。
2、来证规定申请人代表签名必须与开证行留底印鉴式样相符;
3、来证要求一份正本提单交给申请人代表;
4、申请人将大额支票给受益人作抵押或担保;
5、申请人通过指定代表操纵整个交易过程。
六、涂改信用证诈骗的特征:
1、原信用证为信开方式,以便于泖改;
2、涂改内容为信用证金额、装效期及受益人名称;
3、信用证涂改之处无开证行签证实;
4、信用证不经通知行通知,而直交受益人;
5、金额巨大,以诈取暴利。
七、伪造保兑信用证诈骗特征:
信用证的开证行为假冒或根本无法查实之银行;
保兑行为国际著名银行,以增加欺骗性;
保兑函另开寄来,其签名为伪冒签字;
贸易双方事先并不了解,仅通过中介人相识;
来证金额较大,且装效期较短。
★第三章 运输陷阱
一、运输陷阱的诱发因素
二、运输陷阱常见形式
1、通过倒签提单和预借提单欺诈、
2、租船合同欺诈、
3、转航欺诈、
4、船东滥用免责条款欺诈、
5、海上保险欺诈等。
三、运输陷阱的防范
★第四章 单证陷阱
一、单证诈骗的种类及其危害性
1、倒签提单
2、预借提单
3、卖方向承运人出具保函,领取清洁提单
4、以假提单骗走货款
5、以假货冒充真货 ,以次货冒充好货
6、盗用空白提单或以假提单冒领货物
7、伪造信用证
8、利用进口国海关政策
二、单证诈骗诱因
1、时间观念不强造成备货不及时,从而延误装货
2、选择交易对象不慎重
3、《跟单信用证统一惯例》尚有空子可钻
4、提单制度本身存在缺陷
三、单证诈骗的预防措施
1、及时备妥货物
2、要善于鉴别国际贸易中单证的真伪
3、银贸双方应互相配合,并各自采取预防措施
4、不断完善法律条文和国际惯例
讲师介绍:陈硕老师
陈先生,博士(美国马里兰大学经济学博士、MBA,南开大学国际贸易专业硕士),国际注册商务师,深圳市贸易工业局特聘贸易顾问,香港国际经济管理学院客座教授,香港贸易促进会会员,粤港两地资深讲师及贸易问题处理专家,曾任世界500强之一的中国粮油食品进出口集团公司进出口六部部长,中粮集团驻香港、加拿大商务主办,惠尔普(美)上海有限公司南区经理和运营总监、深圳某著名商务咨询有限公司总经理、香港IBT国际商务咨询有限公司国际贸易首席咨询师,东京丸红综合商社西北区市场总监、珠海威玛石油设备进出口公司总经理,近10年来先后在香港、深圳、广州、上海、北京、山东、浙江、江苏、广东等地举行了800多场国际贸易专题讲座,为3OO多家企业做过专门内训或顾问服务,受到企业和学员的广泛好评,陈-先-生具有极深厚的理论知识和实践经验,是典型的实战派讲师,20多年的外贸业务管理经验,特别在处理外贸业务疑难问题方面有独到的见解和技巧,具有娴熟的业务技能和极佳的语言表达能力,对国际贸易术语有极精确的理解,同时陈先生还将传授很多创造性、边缘性的操作手法与心得同大家交流和分享,每次都令学员意犹未尽,茅塞顿开,而且还将提供三个月的课后免费咨询服务,真正做到服务到家。
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