风险控制课程体系
2023年商业银行信贷业务全流程风险控制专题(二)----放款审核标准与面签的风险控制一、放款业务基本流程与内容(一)启动放款1、落实授信批复、收集放款资料。2、提交面签、核保的佐证资料。3、集团客户认定。4、查询借款人和担保人企业信用报告、自然人个人信用报告。5、查询企业信用信息公示系统。6、客户身份核实和反洗钱查询。7、办妥抵(质)押登记,收集抵(质)押
讲师:陈雨 咨询电话:010-82593357 下载需求表
2023年商业银行涉房类贷款的反思与风险控制导论:涉房贷款还是不是优质资产?(一)“断贷潮”的原因分析(二)房地产开发项目的资金分析--杠杆是怎么回事(三)涉房贷款(按揭贷款、开发贷款、经营性抵押贷款)的风险风险揭示(四)解读《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》一、住房借款担保业务(按揭贷款)解析及流程风险控制(一)全面理解按揭贷款业务1
讲师:陈雨 咨询电话:010-82593357 下载需求表
2023年商业银行信贷业务全流程风险控制专题(三)----贷后管理与资产保全的风险控制一、常见贷后风险信号分析及应对(一)经营管理1、客户被列为破产企业或类似状态2、客户由于重大违法、违规行为被吊销营业执照、专营权、主导产品生产许可证3、客户资金周转困难,已经或即将出现资金链断裂风险4、客户虚假注资、抽逃资金,或注册地址不存在或者虚构经营场所5、客户涉及重大
讲师:陈雨 咨询电话:010-82593357 下载需求表
《民法典》实施以来影响信贷业务的30个突出问题精析及风险控制策略(2023年完整版)师资简介:现任某股份制银行省级行法律事务部门负责人,14年商业银行法律事务、不良资产处置工作经验,中级人民法院陪审员、市仲裁委仲裁员,著有商业银行法律实务控制方面的专著。10年商业银行信贷法律、不良处置、合规管理、案件防控培训、咨询经验,服务金融机构逾百家。课程简介:法律风险
讲师:陈雨 咨询电话:010-82593357 下载需求表
2023年商业银行运营条线合规管理与法律风险控制专题培训(一天)课程简介:2023年商业银行合规管理的工作方向已经明确,稳健、合规、服务实体经济的总基调不会变,商业银行如何适应监管要求,并搭建自己的合规管理体系成为未来一段时间内的重要任务。随着监管形势日趋严峻,无论是罚单数量还是罚没金额连年递增,2019年5126张罚单共计罚没14.11亿元、2020年48
讲师:陈雨 咨询电话:010-82593357 下载需求表
企业经营内部风险控制 课时:6H
《企业经营内部风险控制》主讲:【课程收益】1、全面分析-2、快速了解-3、系统掌握-4、案例实操-【课程对象】企业财务人员,主管,财务负责人【课程时间】6小时【课程大纲】第一部分:内部控制基本理论一、企业内部控制理论的演变与发展内控缺失险象环节企业内部控制理论的发展与概念演变二、什么是内部控制?三、内部控制活动主要有哪几种?它们的关系?四、什么是不相容职务?
讲师:刘微 咨询电话:010-82593357 下载需求表
采购招标管理与风险控制 课时:12H
《采购招标管理与风险控制》主讲:王军科课程背景:1.企业运营的成本压力日益增大,如何才能更战略地采取优化方案,降低采购成本,化解采购风险呢?2.正确运用招标方法开展采购工作,往往比协商谈判更能高效的实现降本增效的目标。课程收益:➢系统学习招投标的知识体系;➢学会编制完善的招标文件并组织好招标、评标工作;➢学会选择适当的评标办法,制定科学合理的评标规则;➢了解
讲师:王军科 咨询电话:010-82593357 下载需求表
VUCA时代供应链管理与风险控制 课时:12H
《VUCA时代供应链管理与风险控制》主讲:王军科课程背景:伴随着供应全球化和经济、政治因素的复杂化,商业环境变得越来越具有波动性和不可预测性,对企业的生存和发展带来更多挑战和冲击。伴随着企业间的外购与外包,并购与收购等重组行为,彼此间的依赖度也达到了一个新的高度,现代竞争不再是企业与企业,而是供应链与供应链间的抗衡!传统的压榨式管理战略不再有效,构建更稳定、
讲师:王军科 咨询电话:010-82593357 下载需求表
《民法典之银行业务法律风险控制》 课时:12H
民法典解读——银行业务法律风险控制课程背景:2021年正式实施的《中华人民共和国民法典》是新中国成立以来的第一部以“法典”命名的法律。民法典引导着金融价值取向、保护竞争秩序、保障金融安全、回应时代金融需求、促进金融风控提升、创造金融新商机、提升金融运行效率。简而言之,对于银行业务的合同、保理、抵押制度、带抵押的资产流转、遗嘱信托等方面都有影响。对格式条款责任
讲师:李雯 咨询电话:010-82593357 下载需求表
“金税四期”税收环境下——发票合规性与税务风险控制 课时:12H
掌握发票管控精髓,规避“金四”预警风险“金税四期”税收环境下——发票合规性与税务风险控制主讲:郝卯花【课程背景】在当前复杂多变的税收环境下,金四系统与增值税发票管理系统、预警快系统、电子税务局及出口退税审核等系统对接,增值税电子专用发票已经全国推进,税务机关利用大数据系统,以纳税人识别号为着手点,对相同税号下的发票领用、开具、抵扣等环节实时监控,企业的进销环
讲师:郝卯花 咨询电话:010-82593357 下载需求表
《金税四期背景下企业税收风险控制与纳税筹划》 课时:12H
金税四期背景下企业税收风险控制与纳税筹划课程背景:金税三期的上线,给企业安装了无形的监控与电子眼,企业账务风险、发票风险、预警风险越来越大,传统的税务稽查已经由“人查”、“账查”全面进入了大数据税务稽查时代。金税四期即将启动,现代化的信息管税手段应用已经越来越普遍,如何控制企业自身税务风险,如何事前防范,如何事中化解危机,如何事后补救,本课程将带领大家通过案
讲师:陶国军 咨询电话:010-82593357 下载需求表
《财务报表分析和风险控制》 课时:6H
财务报表分析和风险防范【课程背景】近些年来我国经济飞速发展,财务核算的方式和方法,相比较都有了很大变化,企业经营者对财务信息的质量要求越来越高,早已经不是简单记账那么简单了,财报更多的成为了企业决策者必备的决策信息。当然,近些年来,企业发展也越来越多元化,财务会计核算更加复杂化,高质量的财务分析是一项复杂的技术活儿,本次课程涉及常用的财务分析方法和执业经验交
讲师:韩晓东 咨询电话:010-82593357 下载需求表
《投资决策与风险控制》——如何做出理性的投资决策,并有效防范投资风险主讲:孟显仕老师【课程背景】企业要发展,就必然涉及投资活动。对于决策者和管理者而言,决策能力是最核心的能力。能否做出理性的投资决策,直接决定了企业未来业务发展情况,重大投资决策甚至可以影响到企业的命运。在业务及项目投资决策过程中,你是否遇到过以下困境——决策过程缺乏理性分析,常常凭感觉做决定
讲师:孟显仕 咨询电话:010-82593357 下载需求表
《投资决策与风险控制》——如何做出理性的投资决策,并有效防范投资风险主讲:孟显仕老师【课程背景】企业要发展,就必然涉及投资活动。对于决策者和管理者而言,决策能力是最核心的能力。能否做出理性的投资决策,直接决定了企业未来业务发展情况,重大投资决策甚至可以影响到企业的命运。在业务及项目投资决策过程中,你是否遇到过以下困境——决策过程缺乏理性分析,常常凭感觉做决定
讲师:孟显仕 咨询电话:010-82593357 下载需求表
课程四:工伤、职业病与安全生产的风险控制与法律实务操作【课程对象】适合于HR和安全生产员工【课程背景】因为员工违规操作导致工伤始终是众多企业头疼的问题,2004年开始正式实施国务院的《工伤保险条例》后,江苏省和苏州市分别颁布了相关实施办法和意见。2009年7月24日国务院正式发布“关于修改《工伤保险条例》的决定征求意见稿”,向全社会公开征求意见。那么公司应如