2019版商业银行《世界货币收兑收缴指南》课程大纲【培训对象】银行柜面人员【培训时间】3小时【培训内容】一、各国货币可流通面额和票面设计（0.5小时）二、通用防伪特征（1小时）三、伪造型和变造型假币识别（0.5小时）四、各国货币收兑收缴指南（50分钟）五、内容总结（思维导图）与学员问题解答（10分钟）【课程大纲】一、各国货币可流通面额和票面设计62611048895二、通用防伪特征基础防伪特征：水印、安全线、荧光油墨、变色油墨、纤维丝、珠光油墨、全息图、凸版印刷、凹版印刷、隐形图案、3D安全线……三、变造型假币识别方法 1、世界货币假币现状分析2、各国精致版假币识别暗记美元、欧元、港币、英

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2019版商业银行《不宜流通人民币纸币amp;硬币》课程大纲【培训对象】银行柜面人员【培训时间】3小时【培训内容】一、不宜流通人民币概述和相关规定（15分钟）二、不宜流通人民币（纸币amp;硬币）的金融行业标准（1小时）三、人民币不宜流通的原因和类型（30小时）四、假币识别与收兑收缴流程（1小时）五、内容总结（思维导图）与学员问题解答（15分钟）【课程大纲】一、“不宜流通人民币纸币” 概述和相关规定616585466725二、“不宜流通人民币纸币”金融行业标准 1、第四套人民币停止流通的规定与识别误区2、央行废止《不宜流通人民币挑剔标准》解读3、不宜流通人民币金融行业标准4、反宣币的相关规

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2019版商业银行《人民币收兑收缴指南》课程大纲【培训对象】银行柜面人员【培训时间】3小时【培训内容】一、不宜流通人民币（1小时）二、反假人民币（纸币+硬币）（1小时）三、假币收缴录入流程及报警条件（0.5小时）四、冠字号码查询和小面额兑换标准与要求（20分钟）五、内容总结（思维导图）与学员问题解答（10分钟）【课程大纲】85534546736000一、不宜流通人民币1、可流通人民币的现状与票样2、第四套人民币停止流通的规定与误区解读3、不宜流通人民币挑剔标准4、反宣币的相关规定与兑换标准5、残损币的兑换标准规定与操作二、反假人民币（纸币+硬币）1、假币现状分析2、人民币反假基础知识3、精致版

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2019版商业银行《不宜流通人民币硬币》课程大纲【培训对象】银行柜面人员【培训时间】3小时【培训内容】一、《不宜流通人民币硬币》金融行业标准（30分钟）二、人民币硬币标准规格和不宜流通规格（1小时）三、人民币硬币不宜流通原因和类型（30小时）四、人民币硬币假币识别与收兑收缴流程（50分钟）五、内容总结（思维导图）与学员问题解答（10分钟）【课程大纲】一、《不宜流通人民币硬币》金融行业标准514985499110制定本标准及废止旧标准的背景制定本标准的主要意义本标准内容解读二、人民币硬币标准规格和不宜流通规格1分、2分、5分、1角、5角、1元硬币。三、人民币硬币不宜流通原因和类型19881853

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2019版商业银行《不宜流通人民币纸币》课程大纲【培训对象】银行柜面人员【培训时间】3小时【培训内容】一、不宜流通人民币纸币概述和相关规定（10分钟）二、“不宜流通人民币纸币”金融行业标准（1小时）三、反假人民币纸币（1小时）四、人民币收兑收缴流程（40分钟）五、内容总结（思维导图）与学员问题解答（10分钟）【课程大纲】一、“不宜流通人民币纸币” 概述和相关规定61694846672500二、“不宜流通人民币纸币”金融行业标准 1、第四套人民币停滞流通的规定与识别误区2、央行废止《不宜流通人民币挑剔标准》解读3、不宜流通人民币金融行业标准4、反宣币的相关规定与兑换标准 5、残损币的兑换

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2019版《反洗钱与客户虚假身份识别》课程大纲【培训对象】银行网点、会计部/运管部、客户部、信贷部、反洗钱部/反洗钱专 岗和其他相关人员【培训时间】3小时【培训内容】一、洗钱与反洗钱（1小时）二、最新反洗钱法律法规（1小时）三、客户虚假身份识别与案例1、人证一致性识别（2小时）2、证件有效性识别（2小时）【课程大纲】一、洗钱与反洗钱1、洗钱认知基础（1）什么是洗钱（2）洗钱的特点和步骤（3）洗钱的途径和方式73406044452、反洗钱认知基础（1）什么是反洗钱（2）为什么要反洗钱1）国家和社会为什么要反洗钱2）金融机构和个人为什么要反洗钱3、金融机构在反洗钱中应履行的职

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