课程时间：1天，6小时/天课程对象：银行柜面工作人员、金融机构从业人员及其他相关人员等课程背景：账户是银行业务的基石所在，风险集中性高，2020年10月10日公安部副部长、国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议召开全国“断卡”行动大会，断卡行动全面开启，银行业金融机构是该行动中的关键所在，责任重大，操作要求高，对可疑账户处理要求有一定的能力，然后我们的培训时间有限，难以面面俱到，利用有限的时间尽可能多的去解决一些实际的问题，从而切实的提高银行的账户管理能力防范风险，其中反洗钱工作如何在账户管理中落地，这是最经济有效的防范洗钱风险的前沿措施，同时柜面操作不当引发的风险，往往还会引发与

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课程时间：1天，6小时/天课程对象：银行从业相关人员等 课程背景：近些年来，金融界大案要案频发，暴露出银行业金融机构令人寒心的合规，对于银行来说损失的不仅仅是自身和客户的资产，还有自己的赖以生存信誉，更有甚者许多同行因他人的犯罪行而背负上了渎职的刑事罪名，酿成了不知多少人间悲剧，在这样的背景下，从出台的多个文件解读：《个人信息保护法》与《刑法》、《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中国人民银行国家秘密范围和管理规定》。为了维护银行和保护自身的合法利益，保密管理工作是每位银行人共同努力的方向；本课程基于大量事实，带领广大学员走进一个又一个所谓的“梦想”，去感受一下工作不完善的坏处，并总结及吸取经

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观当下，金融强国已经成为国家发展的战略，银行当之无愧是金融强国体系中的核心，可以说：银行信贷业务健康与否与国民经济的健康与否息息相关。 望未来，我国金融业面临的挑战也是相当的严峻，竞争日趋白热化，经济下行、金融脱媒、利率市场化等因素已经成为新常态，为此，防范风险、控制案件发生始终是银行业工作中的重中之重，尤其是信贷业务做为银行取得利润的主要来源，如何防范信贷业务环节的信用风险？合规操作是关键，随着合规管理理念在金融业的不断深入，合规已经是我国银行业一项核心的风险管理活动，健全、有效的合规风险管理机制是实施以风险为本监管的基础。1、树立信贷人员的风险防控意识和合规操作的意志；2、帮

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前招行行长马蔚华曾经说过：银行业的本质就是对风险的经营。自2005年4月29日国际巴塞尔银行监管委员会发布了《合规与银行内部合规部门》的高级文件，提出了银行合规管理与合规部门建设的10项指导原则，可以说这是为国际银行业的合规管理确立了一个标准；同时也为我国银行的合规管理提供新的思考，随着合规管理理念在金融业的不断深入，合规已经是我国银行业一项核心的风险管理活动，健全、有效的合规风险管理机制是实施以风险为本监管的基础。1、树立银行从业人员的风险意识，有效的提高银行从业人员的合规管理的能力；2、通过大量真实的案例分析，让学员看到银行各风险事件背后的真实起因；3、分析他行血淋淋的真实案例，总结经验教

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金融骗局已经成为危害当代社会的重要毒瘤，不知酿成了多少社会悲剧，不法份子对社会进行着无差别的攻击，每一个人，不管你是谁，不管文化水平如何，都可能成为诈骗的受害者，使个人或家庭蒙受巨大的财产和精神损失。尤其是当代大学生们要肩负起社会赋予的使命，不仅要树立良好的金融风险防范意识，以防止自身受到诈骗，还要肩负起向社会公众宣传反诈骗知识，加强整个社会对金融风险的防范的意识，共筑社会主义和谐社会。l 帮助学员树立良好的金融风险防范意识；第一讲：金融诈骗是定义与危害...

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观当下，金融强国已经成为国家发展的战略，银行当之无愧是金融强国体系中的核心，可以说：银行信贷业务健康与否与国民经济的健康与否息息相关。 望未来，我国金融业面临的挑战也是相当的严峻，竞争日趋白热化，经济下行、金融脱媒、利率市场化等因素已经成为新常态，为此，防范风险、控制案件发生始终是银行业工作中的重中之重，尤其是信贷业务做为银行取得利润的主要来源，如何防范信贷业务环节的信用风险及合规风险显得尤为重要，银行由于有效管控风险而盈利得到生存与发展，也由于风险管控不力而亏损走向衰败与消亡，如何提高信贷营销人员的合规能力、风险防范能力成为了各家银行的当务之急。1.全面树立员工的风险防控意识，

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