何金山银行反洗钱专家 全国首批监管部门认可的“反洗钱合规官”“世界反洗钱协会”大中华区反洗钱专家委员会成员曾任职于：人民银行反洗钱部门永丰银行总部反洗钱部门长期从事反洗钱一线咨询工作 擅长领域反洗钱合规监管风险管理 主讲课程《反洗钱内控管理构建》项目《如何科学有效的穿透受益所有人》《当前反洗钱形势与监管动向分析》《可疑交易分析及其最佳实践》《客户身份识别新规详解与客户尽职调查》《金融机构洗钱风险评估与洗钱风险防控》其他反洗钱、合规监管等领域相关辐射课题老师可以根据客户需求定制...详细>>